当前焦点!ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

时间：2023-04-19 17:20:17 来源: 证券之星

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠公告编号：2023-029 号

中珠医疗控股股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集与召开情况

会第二十五次会议于 2023 年 4 月 7 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

海中心 5 座 8 层会议室召开。

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，议案审议情况如下：

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，

充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，

不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（五）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（八）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（十）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

（十二）审议通过《公司 2022 年年度报告全文》及摘要；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 2 号（年度报告的内容与格式）》

（2021 年修订）以及上海证券交易所《关于做

好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事

在全面了解和审核公司 2022 年年度报告及相关议案后认为：

《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定。

项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年年度的经营管理和财务

状况等事项。

有违反信息披露及保密规定的行为。

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日

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